A través del secreto bancario se
elude el pago de impuestos, se blanquea el dinero proveniente del
narcotráfico, dineros ligados a la corrupción, el tráfico ilegal de armas y la
trata de personas, y es una actividad
facilitada por importantes bancos del mundo como UBS, Credit Suisse, Citigroup, Morgan
Stanley, Deutsche Bank, Bank of America Merrill Lynch, JP Morgan, HSBC, ABN
Amro, Barclays, Crédit Agricole y Société Générale.
Algunos de estos bancos concentran el ejercicio corporativo en zonas continentales, sin embargo, otros desarrollan su actividad mediante
la apertura de sucursales en lugares exóticos y remotos como Islas Caimán, Vírgenes, Bermudas, Canal, Man e
islas Marshall.
El ranking del secreto bancario por países, que se lista de acuerdo al nivel de confidencialidad de la información y la envergadura de las operaciones es encabezado por Suiza.
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